Zawiadomienie o zwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

Stosownie do §19 ust. 5 lit. a Statutu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim, Zarząd Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim zawiadamia, że na dzień 30 czerwca 2020 r. na godzinę 10,00 w Restauracji Biały Zakątek w Radzyniu Podlaskim przy ul. Lubelskiej 7a, zostało zwołane zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu obrad.
5. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej i wnioskowo – statutowej.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie:
   a) sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym Banku za 2019 r,
   b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r. wraz z oceną stosowania w Banku zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2019 r. i projektem oceny funkcjonowania polityki wynagradzania organu nadzorującego,
   c) opinii (sprawozdania) Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2019 r,
   d) projektów uchwał.
8. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i projektami uchwał.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym Banku za 2019 r,
   b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r. wraz z oceną odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego,
   c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium,
   d) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019,
   e) zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim,
   f) kierunków działania Banku.
10. Kierunków działania Banku.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Na wypadek nie przybycia na Zebranie w w/w terminie przynajmniej połowy ogólnej liczby Przedstawicieli i niezdolności z tej przyczyny Zebrania Przedstawicieli do podejmowania prawomocnych uchwał, zwołane zostało ponownie Zebranie Przedstawicieli w tym samym dniu i miejscu, na godzinę 10³⁰, z porządkiem obrad, jak wyżej.

Sprawozdanie z działalności Banku w 2019 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią (sprawozdaniem) biegłego rewidenta oraz z protokołem z ostatniego ZP są wyłożone w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Ostrowieckiej 35, a w dniu i w miejscu Zebrania będą wyłożone do wglądu przy liście obecności.